EU:S KONTROLL AV VÅRA FINANSER

30/5 2016  Nu kommer EU:s fjärde penningtvättsdirektiv att implementerats i Sverige. Senast sommaren 2017 så ska EU:s fjärde penningtvättsdirektiv vara implementerat i Sverige. Definitioner. Verksamhetsutövare = En verksamhetsutövare är ett institut/person som arbetar med kontanter. Dvs. banker, växlingskontor, advokater etc. Huvudman = Den person som står bakom t.ex. ett företag, ägaren till företaget. Kundkännedom =…

This content is for Standard members only.
Login Join Now