SWEDBANK STÄNGER GODTYCKLIGT AV WIDAR NORDS BANKKONTO
Januari 2021 Swedbank har stängt av Widar Nords bankkonto ( med hänvisning till EU:s penningtvättsdirektiv där banken kräver “kundkännedom). Nord stämde S...
Tag: EU:s Penningtvättsdirektiv
HANDELSBANKENS KUNDKÄNNEDOM OCH EU:S PENNINGTVÄTTDIREKTIV
April 2019 Jag fick ett meddelande när jag loggade in på Handelsbanken häromdagen. Meddelandet löd: “Kundkännedom. Nu kan du direkt i internetbanke...
INGEN KONTANTINSÄTTNING PÅ NORDEA
Januari 2018 Jan Björkdahl blev stoppad att sätta in kontanter på Nordea. Det började med att han fick ett brev från Nordea där de krävde att han skulle förklar...
BANKERNAS FRÅGOR
2017 När man gör affärer på banken idag så får man svara på privata frågor. Vill man sätta in kontanter på banken stöter man ofta på patrull och man kan bli ...
FICK INTE SÄTTA IN KONTANTER PÅ BANK
25/12-2016 Välgörenhetsorganisationen Lions Club i Kalmar ville sätta in kontanter från sin julmarknad men det gick inte eftersom Nordea inte tar emot kontanter...
EU:S PENNINGTVÄTTSDIREKTIV
November 2016 PENNINGTVÄTTDIREKTIVET EU EU har tidigare kommit med tre penningtvättsdirektiv. Vilken effekt har det haft på Sverige? Det mest påtagliga m...
EU:S PENNINGTVÄTTSDIREKTIV
November 2016 “Regeringen avser att göra sitt yttersta för att så snabbt som möjligt genomföra det redan beslutade fjärde penningtvättsdirektivet”. ...
BANKEN VÄGRADE KUNDEN SINA PENGAR
14/9-2016 Den engelska banken HSBC vägrade bankkund ta ut sina besparingar eftersom banken inte tyckte att bankkunden inte gav en tillräckligt bra förklaring va...
EU:S KONTROLL AV VÅRA FINANSER
30/5 2016 Nu kommer EU:s fjärde penningtvättsdirektiv att implementerats i Sverige. Senast sommaren 2017 så ska EU:s fjärde penningtvättsdirektiv vara implemen...
SVENSKA BANKER LÄMNAR UPPGIFTER TILL USA
1/5 2016 Om du går in på en svensk bank och vill sätta in mer är 10 000 kronor i kontanter så måste du bevisa var du har fått pengarna ifrån. Varför då? Därför...