EU:s Penningtvättsdirektiv

BEHÖVER VI VERKLIGEN EU?

Maj 2022 Här är en summering av de senaste nyheterna om vad som sker nere i Bryssel och EU. Det finns många orosmoln på himlen bland annat EU:s digital service act som med stor sannolikhet…



No Image

SWEDBANK STÄNGER GODTYCKLIGT AV WIDAR NORDS BANKKONTO

Januari 2021 Swedbank har stängt av Widar Nords bankkonto ( med hänvisning till EU:s penningtvättsdirektiv där banken kräver “kundkännedom). Nord stämde Swedbank och ärendet hamnade i tingsrätten. Swedbank menar att Nord har lämnat “motsägelsefulla uppgifter”…




EU_bankernas frågor_penningtvätt_finansiering av terrorism

BANKERNAS FRÅGOR

2017 När man gör affärer på banken idag så  får man svara på privata frågor.  Vill man sätta in kontanter på banken  stöter man ofta på patrull och man kan bli vägrad att sätta in…


No Image

FICK INTE SÄTTA IN KONTANTER PÅ BANK

25/12-2016 Välgörenhetsorganisationen Lions Club i Kalmar ville sätta in kontanter från sin julmarknad men det gick inte eftersom Nordea inte tar emot kontanter. Lions Club är en hjälporganisation som  bedriver välgörenhet. Efter att Lions Club…


EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

EU:S PENNINGTVÄTTSDIREKTIV

November 2016   PENNINGTVÄTTDIREKTIVET EU EU har tidigare kommit med tre penningtvättsdirektiv. Vilken effekt har det haft på Sverige? Det mest påtagliga måste vara när man ska sätta in kontanter på banken. Om du ska…


No Image

EU:S PENNINGTVÄTTSDIREKTIV

November 2016 “Regeringen avser att göra sitt yttersta för att så snabbt som möjligt genomföra det redan beslutade fjärde penningtvättsdirektivet”. Det är Justitieutskottet som har gjort en utredning om fjärde penningtvättsdirektivet och även lämnat synpunkter…


No Image

BANKEN VÄGRADE KUNDEN SINA PENGAR

14/9-2016 Den engelska banken HSBC vägrade bankkund ta ut sina besparingar eftersom banken inte tyckte att bankkunden inte gav en tillräckligt bra förklaring vad han skulle använda pengarna till. För något år sedan så gick…