Kundkännedom



EU_bankernas frågor_penningtvätt_finansiering av terrorism

BANKERNAS FRÅGOR

2017 När man gör affärer på banken idag så  får man svara på privata frågor.  Vill man sätta in kontanter på banken  stöter man ofta på patrull och man kan bli vägrad att sätta in…


EU_swexit_peter lundgren_sverigedemokraterna_carl bildt

EU:S PENNINGTVÄTTSDIREKTIV

November 2016   PENNINGTVÄTTDIREKTIVET EU EU har tidigare kommit med tre penningtvättsdirektiv. Vilken effekt har det haft på Sverige? Det mest påtagliga måste vara när man ska sätta in kontanter på banken. Om du ska…


No Image

BANKEN VÄGRADE KUNDEN SINA PENGAR

14/9-2016 Den engelska banken HSBC vägrade bankkund ta ut sina besparingar eftersom banken inte tyckte att bankkunden inte gav en tillräckligt bra förklaring vad han skulle använda pengarna till. För något år sedan så gick…


No Image

EU:S KONTROLL AV VÅRA FINANSER

30/5 2016  Nu kommer EU:s fjärde penningtvättsdirektiv att implementerats i Sverige. Senast sommaren 2017 så ska EU:s fjärde penningtvättsdirektiv vara implementerat i Sverige. Definitioner. Verksamhetsutövare = En verksamhetsutövare är ett institut/person som arbetar med kontanter….